Ministerstwo Finansów - Ankieta dot. aktualizacji krajowej oceny ryzyka PP/FT

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, ze zm.), Generalny Inspektor Informacji Finansowej opracowuje Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu, we współpracy z Komitetem Bezpieczeństwa Finansowego, jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązanymi. Jednocześnie, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy Generalny Inspektor weryfikuje aktualność KOR i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, opracowuje krajową ocenę ryzyka (pierwszy dokument pod nazwą Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu został opracowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w 2019 r.).

 

W związku z powyższym, w ramach obecnie tworzonej przez Generalnego Inspektora krajowej oceny ryzyka, w załączeniu przekazuje pismo dotyczące ankiety, z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie (szczegóły w załączonym piśmie).

ZAŁĄCZNIKI: